كيف تثبتون التستر التجاري في السعودية حيث تسعى وزارة التجارة وكافة الجهات المختصة في السعودية للقضاء على كل من يقوم بهذا الفعل أو يسعى لتخريب السوق التجاري والأعمال في المملكة بدأت وزارة التجارة السعودية في اتباع نظام مكافحة التستر في مجال التجارة لاستعادة استعادة الأعمال. سنوضح لك كيفية اختبار عباءة التجارة وإزالتها.
محتويات
ما هو التستر على التجارة
التستر التجاري هو مخالفة تحدث بين طرفين، حيث يمكّن مواطن البلد الوافد من استخدام سجله التجاري، ويتم ذلك بوسائل مختلفة، مثل تأجير المحل أو المحل للوافد، أو أيضً ا. تقوم بجمع جزء من الأرباح التي تجنيها من المتجر، مما يعني أن التستر على الأعمال التجارية هو إعطاء المواطن غير السعودي سلطة العمل لحساب خاص للمواطن السعودي، من خلال المواطن السعودي نفسه. أو الشخص الذي يستثمر أمواله في أي من الأنشطة الاقتصادية من أجل الحصول على ربح.
التستر التجاري في النظام السعودي
جاء إخفاء الأعمال في القانون السعودي بمعنى مساعدة المغتربين على الاستثمار في السعودية أو السماح لهم بمزاولة الأعمال على حساب الفرد والنظام السعودي يعتبر هذا مخالفة جسيمة. وهو ما يعاقب عليه القانون إذا ارتكب دون الحصول على موافقة مسبقة أو ترخيص من الجهات المختصة سواء كان تسجيل خدمات أو تجاري أو استثماري أو مهني أو صناعي أو زراعي.
أنواع التستر التجاري
هناك أنواع عديدة من التستر على التجارة، وتتمثل هذه الأنواع في النقاط التالية
- إحالة وتسليم المواطن الوافد في السعودية إلى محل تجاري مقابل أخذ مبلغ محدد من المال دون تدخل سعودي في إدارة وعمل المتجر.
- وجود شراكة بين سعودي ومواطن أجنبي بدون ترخيص مستثمر أجنبي صادر عن وزارة التجارة السعودية.
- أجنبي يعمل في نشاط تجاري وذلك برعاية مواطن سعودي.
- غير السعودي الذي يعمل في العديد من التخصصات التجارية كالوساطة أو الوساطة دون ترخيص من وزارة التجارة.
اقرأ أيضًا
كيف يتم اختبار الإخفاء التجاري في السعودية
تم إثبات إخفاء الأعمال في السعودية وكشفه من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك الكشف عن عقود العمل الحالية أو بيانات الحساب بين المواطن السعودي والوافد، أو من خلال شهادة الشهود. يشتبه فيه ويعاقبه على ما فعله.
الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة ثبوت إخفاء تجاري
بعد إثبات جرائم التستر في السعودية، يتخذ موظف وزارة التجارة المسؤول عن مكافحة التستر على التجارة عدة خطوات، وهي
- تقرير عمل رسمي يشتمل محتواه على كافة المعلومات والبيانات الأساسية عن المصنف والمبلغ الاقتصادي وإتمام التحقيق فيه.
- تقديم طلب مراقبة المشتبه بهم إلى المحافظ المسؤول عن المنطقة الملحق بوزارة التجارة، من خلال الجهات الأمنية.
- تتخذ الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة لجمع كافة المعلومات والبيانات التي تثبت إدانة المتهمين.
- القيام بجولات تفتيشية على جميع الأعمال والمنشآت المشبوهة بغض النظر عن أوقات الدوام الرسمي ودون إبلاغها بانتهاء هذه الجولات.
- التوجه رسميًا إلى مكان عمل المشتبه به والاحتفاظ بجميع الأدلة التي تثبت إدانته، بمجرد إثبات جريمة التستر التجاري.
دليل على التستر على التجارة
يعتبر التستر التجاري من أبرز الأمور الاقتصادية التي يصعب اكتشافها بسهولة، ويمكن الكشف عن هذه الجريمة من خلال بعض الاختبارات، وهي
- رؤية المواطن الأجنبي يتصرف في النشاط التجاري وكأنه صاحب المحل.
- الإشراف على تصرف الأجنبي فيما يتعلق بالشيكات أو العقود والبضائع.
- رؤية الوافد يشتري منشأة تجارية ويعمل بنفسه في صيانتها وإدارتها.
- غياب السعودي عن مؤسسة أو شركة العمل التجاري لفترة طويلة.
- يتولى العامل الوافد كل ما يتعلق بسداد الديون أو الأقساط.
- للمواطن الوافد الحق في تحصيل وتسليم واستلام الأموال من المنشأة التجارية بإذن من المواطن السعودي.
إخفاء إشارات التداول
حدد مشروع مكافحة التستر التجاري بعض التي أثبتت من خلالها إخفاء التجارة في السعودية. هذه هي
- يفي الأجنبي بتوجيهات المؤسسات ومرافقها وكافة عقودها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يقوم غير السعودي بتحصيل الأموال المتعلقة بالعقود والمنشأة التجارية وهذه المهمة لم تكن من مهامه.
- اشتراك المواطن غير السعودي في حصيلة نقل نسخ أو عقود بيع أو تصفية الشركة واستحواذ على الأموال.
- يحدد المواطن السعودي قيمة الأرباح التي يستحقها كل شريك في العمل.
- المواطن السعودي يسيطر على نظام محاسبة العمل في منشأة الأعمال.
اقرأ أيضًا
كيفية التبليغ عن جرائم التستر التجاري
بصفتك سعوديًا أو غير سعودي، يمكنك الإبلاغ عن أي جريمة إخفاء عمل ارتكبها أي مواطن سعودي أو أجنبي في السعودية عن طريق الاتصال برقم حماية المستهلك 1900، أو التوجه فورًا لتقديم شكوى والإبلاغ ضد المشتبه به في كما يمكن التنديد بجريمة التستر التجاري بوزارة التجارة أو الجهات الأمنية من خلال موقع وزارة التجارة “”.
التستر على التجارة المشبوهة
في حال تلقي الجهات المختصة بوزارة التجارة في السعودية بلاغاً من مواطن يتضمن اشتباه شخص بجريمة التستر على التجارة، ستبدأ الجهات الأمنية على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة التحقق من الجريمة ومحاولة إثباتها ضد المتهم بالأدلة والأدلة، وبعد ذلك بعد عرضها على النيابة العامة والتحقيق يتم تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون ونص العقوبة. من الإخفاء التجاري.
عقوبة التستر التجاري في السعودية
أعلنت وزارة التجارة في السعودية، عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التستر الجديد على أي شخص ثبت التستر التجاري بحقه في السعودية، والعقوبة على النحو التالي
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين للمؤلف فقط.
- دفع غرامة مالية من المخالف لا تزيد على مليون ريال.
- دفع غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
- وتزداد الغرامة الاقتصادية بحسب عدد الأشخاص الذين شاركوا في ارتكاب الجريمة.
- وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
- منع المؤلف من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- إلغاء وتصفية تصريح العمل في النشاط التجاري الذي تم اعتماد التستر التجاري من أجله.
- تصفية جميع الأعمال المتعلقة بالتعدي على التستر التجاري خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من صدور الحكم.
- إبعاد المواطن غير السعودي الذي ثبتت الجريمة بحقه وإعادته إلى بلاده وعدم السماح له بزيارته مرة أخرى، إلا بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
- تقديم مبلغ الغرامة المحصلة إلى وزارة التجارة السعودية.
اقرأ أيضًا
في نهاية هذا المقال، وهو كيفية إثبات التستر التجاري في السعودية، تمكنا من تحديد أنواع التستر التجاري بموجب قانون السعودية، وكذلك كيفية مواجهة المملكة ومحاربتها ضد ذلك. إخفاء التجارة.