قائمة بأسماء المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال، التي أعيد فتحها بعد أن أبقت السلطات الكويتية الخبر سرا حتى انتهاء التحقيقات مؤخرا. وحققت السلطات في حسابات مصرفية لـ27 مواطنا لحين الكشف عن ملابسات القضية.

وسبق أن قررت السلطات الكويتية منع المشتبه بهم من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات. شكك العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في قائمة أسماء المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال، حتى يتمكنوا من التعرف على المشاهير الذين استخدموا نفوذهم ومعجبيهم في أعمال غير مشروعة.

اتهام المشاهير بغسل الأموال

أعادت السلطات الكويتية فتح ملف التحقيق بعد أن تبين تورط العديد من المشاهير في قضايا غسيل أموال بمبالغ ضخمة تجاوزت الملايين. وأخذوا جميع المتهمين في ملابسات القضية التي كان لها صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفذ البنك المركزي قرار مستشار العسعوسي وجمّد أرصدة جميع المتهمين المذكورين، وسيتم إحضارهم. في الوقت الحاضر حتى يتم التحقيق معهم في القضايا المنسوبة إليهم.

تفاصيل عن تاريخ مشاهير المتهمين بغسل الأموال

بدأت التساؤلات تنتشر حول قائمة أسماء المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال، إذ تعود القصة منذ البداية إلى دخول العديد من الصناديق الضخمة المقدرة بملايين الدنانير التي دخلت حسابات بعض المشاهير لإثارة شكوك هائلة. الذي طلب من السلطات الكويتية إجراء تحقيقات في الموضوع بسرعة وبسرية في النبأ وذلك حفاظا على سمعة المشتبه بهم. وبدأت السلطات في جمع كل المعلومات حول هذه الأموال، والتي تبين أنها دخلت الحسابات المصرفية للمشاهير بشكل غير قانوني، مما دفعهم إلى تجميدها وإصدار مذكرة توقيف بحق كل من المشاهير العشرة المتورطين في القضية.

نشر أسماء مشاهير متهمين بغسل الأموال

ونشرت الصحف الكويتية مؤخرًا قائمة بأسماء المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال على صفحاتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التحقق من الأسماء المذكورة في مذكرة التوقيف، وفيما يلي سنراجع قائمة المشاهير المتورطين. في حالة غسيل الأموال

  • يعقوب بوشهري.
  • الفهد يفوز.
  • دانة الطويرش.
  • مشاري بو يابس.
  • حليمة بوند.
  • عبد الوهاب العيسى.
  • فرح هادي.
  • جمال نجادة.
  • شفاء اللآلئ.
  • مريم رضا.

تدخل شركة بوتيك في دائرة الشكوك

بعد أن أصبحنا على دراية بقائمة أسماء المشاهير المتورطين في قضية غسيل الأموال في الفترة الأخيرة، ألمحت بعض الصحف إلى تورط شركة بوتيك في قضية غسيل الأموال، حيث تدور الشكوك حولها في جزء كبير منها بسبب إنجازها. بعض الأنشطة غير القانونية بالإضافة إلى ضخ أموال مجهولة المصدر في حسابات الشركة بحسب المقدم .. الشكوى حتى الآن لم تعرف كل التفاصيل حول البوطيقات إلا أنها في دائرة المشتبه بهم.

تعليق النائب العام رياض العدساني على واقعة غسل الأموال

علق النائب الكويتي رياض العدساني على قائمة اسماء المشاهير المتورطين في قضية غسل الاموال، حيث قال ان السلطات الكويتية لن تتسامح مع التعامل معهم لانهم يشوهون كثيرا في عملية غسيل الاموال، مستنكرا الاموال الضخمة. . التي دخلت حساباتها مؤخرًا، حيث بلغ دخل بعضها سنويًا 5 ملايين دينار. كويتي وهذا مبلغ وهمي بسبب عمله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح النائب العدساني أن المسؤولين يحققون في القضية منذ ديسمبر 2022 ويحاولون ضبط خيط من القضية حتى يثبت عدم وجود ثغرات قانونية حتى يتمكن هؤلاء. المتورط لا يفلت من يد العدالة، مضيفا أن القضية لم تنته عند هذا الحد، بل سيتم ملاحقة جميع المشتبه بهم. حتى انتهاء ظاهرة غسيل الأموال والقضاء عليها في الكويت.

تعليق تويتر على قضية غسيل الأموال

علق العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، على قائمة المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال داخل الكويت، حيث طالب العديد من المغردين السلطات بفرض أقصى عقوبة بلا رحمة عليهم. وفي السياق ذاته، تفاجأ العديد من المغردين بتورط بعض الأسماء في القضية، موضحين أنها لم تظهر، وقد أثيرت بعض المظاهر حول الموضوع، الأمر الذي أحدث صدمة لمتابعيهم ومعجبيهم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

يمكن أن يصل عدد غاسلي الأموال إلى أكثر من 3000 شخص وشركة ومكاتب ومتجر

بسم الله الرحمن الرحيم

(7)

– تويتر مفيد (@ eRLgHu78GNGtisT)

غسل اموال مشاهير ثروة 150 مليون دينار تجميد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

– جريدة خيطان (KhaitanNews)

الدفعة الأولى من المتهمين اليوم .. فيما تنتظر دفعة ثانية انتهاء التحقيقات لاستدعاء النيابة العامة

– # كل الأخبار (Awwalkwt) صور المشاهير المتورطين في غسيل الأموال

بعد ذلك سنعرض لمتابعي موقع الأخبار تن الكرام قائمة بأسماء المشاهير المتورطين في قضية غسيل الأموال وصورهم الشخصية.

مصير المشاهير المتهمين بغسل الأموال

بعد صدور قائمة المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال، بدأ العديد من المغردين في التساؤل عن مصير المشاهير الذين ثبت تورطهم في قضية غسل الأموال، حيث يحاول المتابعون معرفة مصير كل من هؤلاء المشاهير. . وأعلنت السلطات أن معاملتهم ستكون قضائية ووفق القانون الدستوري الكويتي. بينما أظهرت بعض المصادر أنه إذا تم إثبات القضية، فقد يدفعون مبالغ ضخمة تصل إلى ضعف الأموال المكتسبة من عملية غسيل الأموال.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية لا تزال تحقق في قائمة أسماء المشاهير المتورطين في قضية غسل الأموال وغيرهم من المشتبه بهم، حيث أن هناك العديد من المشتبه بهم الذين تحاول الدولة والسلطات تحديد مكانهم والتحقيق معهم من أجل إحضارهم إلى دائرة الرقابة الداخلية. القضاء الكويتي لنيل العقوبة المفروضة عليهم.